三精制药7月28日召开临时股东大会的公告

　　哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年6月27日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购哈药集团股份有限公司(下称：哈药集团)持有的哈药集团三精制药有限公司(下称：三精有限)36%股权的议案。

　　二、通过关于合并三精有限的议案：公司目前持有三精有限64%的股权。根据公司与哈药集团有关股权转售等协议安排，公司拟继续收购哈药集团持有三精有限剩余的36%股权，并决定在持有三精有限100%股权时，由公司对三精有限实施整体合并。合并双方已于同日签定《合并协议书》。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过聘用辽宁天健会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项。