金融街第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金融街(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议于2005年6月25日上午在北京市西城区金融大街19号富凯大厦公司会议室召开。本次董事会通知及文件于2005年6月15日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司 董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、公司高级管理人员以及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、在律师的见证下，全体董事签署了《董事声明及承诺书》。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举王功伟先生为公司第四届董事会董事长，曲明光先生、鞠瑾先生为公司第四届董事会副董事长。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举王功伟先生、鞠瑾先生和许燕生先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举朱裕峰先生、杨志国先生和张海天先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

　　5、根据董事长的提名，以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任刘世春先生为公司总经理、李敦嘉先生为公司财务总监。

　　6、根据总经理的提名，以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任高靓女士为公司常务副总经理、许群峰先生、杨扬先生为公司副总经理、吕洪先生为公司总工程师。

　　7、根据董事长的提名，以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任于蓉女士为公司董事会秘书。

　　8、在律师的见证下，全体高级管理人员签署《高级管理人员声明与承诺》。

　　根据公司章程，公司董事会由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名。2005年6月25日召开的公司2005年第一次临时股东大会选举王功伟、曲明光、鞠瑾、赵伟、张海天、刘世春6人为公司第四届董事会董事，选举许燕生、朱裕峰、杨志国3人为公司第四届董事会独立董事。

　　公司第四届董事会新当选9名董事的简历已于2005年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登。公司第四届董事会聘任高级管理人员的简历附后。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年6月27日

　　附件：金融街控股股份有限公司高级管理人员简历

　　总经理：刘世春，男，37岁，研究生学历，北京市西城区人大代表，北京市第十九届“五四奖章”，首届“西城区十大杰出青年”荣誉称号。曾任北京北方精密机械厂干部，南德经济集团总裁助理，北京金融街建设开发有限责任公司副总经理、总经理。现任北京金融家俱乐部有限公司董事长；金融街重庆置业有限公司董事长；北京金融街房地产经纪有限公司董事；2000年6月起任金融街控股股份有限公司董事，2001年4月起任公司总经理。

　　财务总监：李敦嘉，男，55岁，经济学博士，高级审计师。曾任国家审计署科研所副处长，中国审计事务所部门主任。现任金融街南昌置业有限公司董事；天融建设开发股份有限公司董事。2000年6月起任金融街控股股份有限公司财务总监。

　　常务副总经理：高靓，女，35岁，研究生学历。曾任北京市劳改人民警察学校教师，北京金融街房地产经营公司经营部经理。现任北京金融街房地产经纪有限公司董事长；北京金融街四季置业有限公司董事长和北京金融街里兹置业有限公司董事。2000年10月起任金融街控股股份有限公司副总经理。

　　副总经理：许群峰，男，37岁，经济学硕士，北京市劳动模范。曾任湖北省郧县师范学校教师，北京市东风无线电厂干部，北京金融街房地产经营公司总经济师，金融街控股股份有限公司董事会秘书。现任金融街重庆置业有限公司总经理。

　　副总经理：杨扬，男，37岁，研究生学历，高级工程师。曾任首钢建设总公司工程技术人员，金融街建设开发公司协调中心综管办主任，金融街控股股份有限公司工程部经理。现任公司总经理助理。

　　董事会秘书：于蓉，女，34岁，工商管理硕士。曾任德国西门子(中国)有限公司财务部秘书、主管会计，美国美林证券直接投资部总经理助理，美国RothschildInvestmentCorporation注册证券代理人。现任公司证券部经理、证券事务代表。

　　总工程师：吕洪：男，38岁，大本学历，高级工程师。曾任化工部设计院土建室工程师，北京金融街建设开发有限责任公司员工、工程部经理，现任公司副总工程师。（来源：上海证券报）