金融街2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　2005年第一次临时股东大会于2005年6月25日召开

　　2、召开地点

　　北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层。

　　3、召开方式

　　本次股东会采取现场投票方式，其中第7、8项议案采取累积投票方式。

　　4、召集人：金融街(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司第三届董事会

　　5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生

　　6、会议的召开

　　本次出席会议的股东及股东代表共2人，持有和代表股份307，234，960股，占公司总股本的44.61%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，公司2004年增发的主承销商国泰君安证券股份有限公司指派项目负责人列席了本次会议。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东(代理人)2人、代表股份307，234，960股、占公司有表决权总股份44.61%。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)1人、代表股份3，400，000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.88%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份3，400，000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.88%，本次会议不采取网络投票方式表决。

　　3、外资股股东出席情况：

　　不适用。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议关于修改《公司章程》的议案。

　　1、总的表决情况

　　同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、表决结果：审议通过了关于修改《公司章程》的议案。授权公司经理班子办理《章程》变更后的工商登记变更手续。《公司章程》具体内容详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(二)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　1、总的表决情况

　　同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、表决结果：审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。《股东大会议事规则》具体内容详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(三)审议关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　1、总的表决情况

　　同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、表决结果：审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。《董事会议事规则》具体内容详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(四)审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　1、总的表决情况

　　同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、表决结果：审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。《监事会议事规则》具体内容详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(五)审议关于建立《累积投票制实施细则》的议案。

　　1、总的表决情况

　　同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、表决结果：审议通过了关于建立《累积投票制实施细则》的议案。《累积投票制实施细则》具体内容详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(六)审议关于建立《独立董事工作制度》的议案。

　　1、总的表决情况

　　同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、表决结果：审议关于建立《独立董事工作制度》的议案。《独立董事工作制度》具体内容详见公司在巨潮网络(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(七)根据三届董事会二十六次会议提名选举公司第四届董事会董事、独立董事。公司第四届董事会董事、独立董事选举结果如下：

　　该项议案采取累积投票制表决方式。股东持股总数为307，234，960股，股东委派的董事共获得307，234，960×6个投票表决权，独立董事共获得307，234，960×3个投票表决权。

　　董事王功伟：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　董事曲明光：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　董事鞠瑾：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　董事赵伟：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　董事张海天：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　董事刘世春：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　独立董事许燕生：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　独立董事朱裕峰：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　独立董事杨志国：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　表决结果：股东大会采取累积投票方式选举产生了公司第四届董事会董事和独立董事。

　　(八)根据三届监事会六次会议提名选举公司第四届监事会监事。

　　该项议案采取累积投票制表决方式。股东持股总数为307，234，960股，共有307，234，960×2个投票表决权。公司第四届监事会监事选举结果如下：

　　监事宋和珍：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　监事艾颖丽：

　　1、同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效股份的0%。

　　2、其中社会公众股股东的表决情况。

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持有效股份的0%。

　　表决结果：股东大会采取累积投票制表决方式选举产生了公司第四届监事会中由股东委派的监事。另外，由公司职工工会选举产生的第四届监事会由职工代表出任的监事为杨朝晖先生。

　　(九)决定公司董事和监事的报酬。

　　1、总的表决情况

　　同意307，234，960股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意3，400，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、表决结果：审议通过了决定公司董事和监事的报酬的议案。第四届董事会独立董事、监事的报酬为每人每年7万元(不含税)。

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项)不适用。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所

　　2、律师姓名：律师闫？？、潘虹

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2005年6月27日（来源：上海证券报）