*ST湖科第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2005年6月25日在石家庄劝业场酒店八层会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，本次董事会由冷清桂先生主持；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　一、董事会选举冷清桂先生担任公司第六届董事会董事长；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　二、董事会选举陈守杰、赵旭波先生担任公司第六届董事会副董事长。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会

　　2005年6月25日（来源：上海证券报）