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河南冰熊保鲜设备股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月27日上午10点在河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共7人，代表本公司股权96026400股，占公司股份总数的75.02%，其中：非流通股份96，000，0
00股，占公司有表决权股份总数的75%，流通股份26400股，占公司有表决权股份总数的0.02%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司董事长马军先生主持。
经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《董事会2004年度工作报告》；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
2、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
3、审议通过了《2004年度报告全文及摘要》；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
5、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
7、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
8、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
9、审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案；
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
10、审议通过了关于2005年聘任北京利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案。
赞成96026400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
其中：非流通股：
赞成96000000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
流通股：
赞成26400股，占出席会议有表决权流通股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的 0%；
弃权0股，占出席会议有表决权非流通股份总数的0%。
本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范意见和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2005年6月27日（来源：上海证券报）
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