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金花企业(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年6月27日在公司205会议室召开。应到董事9人，实到8人，孙圣明董事因公出差委托吴军董事代为表决。会议由吴一坚先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨
论和表决，通过如下决议：
一、 选举吴一坚先生为公司董事长；
表决结果：同意票9，反对票0，弃权票0
二、 根据董事长提名，决定聘任魏晓明先生为公司总经理；
表决结果：同意票9，反对票0，弃权票0
三、 根据总经理提名，决定聘任张梅女士为公司财务总监；
表决结果：同意票9，反对票0，弃权票0
四、 根据总经理提名，决定聘任张辉先生、朱学庆先生、王庆源先生为公司副总经理。
表决结果：同意票9，反对票0，弃权票0
五、 根据董事长提名，决定聘任孙明先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意票9，反对票0，弃权票0
独立董事认为：高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
二OO五年六月二十七日
附件：高管人员简历
1、张梅女士，1970年10月生，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业(集团)股份有限公司财务部。1999年至2005年6月任公司财务总监。
2、张辉先生，1960年2月生，2000年至2004年就职于陕西省华远医药集团公司，2004年至2005年6月任陕西新世界医药有限公司总经理、公司副总经理。
3、王庆源先生，1951年10月生，1987年至2002年任职于西安杨森制药公司，2002年至2003年9月任职于西安黄河制药厂、西安康华制药厂，2003年12月任职于公司高新制药厂，2004年3月至2005年6月任公司副总经理。
4、朱学庆先生，1960年1月生，1982年至2003年任职于北京萌帝制药公司、美国萌帝制药(中国)公司，2004年3月至2005年6月任公司副总经理。
5、孙明先生，1972年2月生，2000年至2003年任职于金花投资有限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业(集团)股份有限公司证券事务代表，2004年3月至2005年6月任公司董事会秘书。（来源：上海证券报）
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