新世界(600628)2004年度股东年会决议公告

　　上海新世界(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东年会，于2005年6月27日下午在新光影艺苑召开。会议由副董事长、总经理徐家平先生主持。会议共有147名股东或股东代表出席，所持股份174，287，390股， 占公司总股本的48.9959%， 符合国家有关法规和公司章程的规定。

　　会议听取了董事会和监事会所作的各项报告， 经与会股东审议， 以到会股权数记 名投票表决通过：

　　⒈董事长顾振奋先生所作的《2004年度董事会工作报告》。

　　⒉监事长朱英豪先生所作的《2004年度监事会工作报告》。

　　⒊财务总监周丽芬女士所作的《2004年度财务决算和利润分配方案报告》。2004年度分配方案：以2004年末总股本为基数，每10股送红股3股。

　　⒋公司章程修改稿和董事顾 臻先生所作的修改说明。

　　⒌通过董事、党委书记李金国先生所作的公司董事会、监事会换届改选的提案报告， 选举产生了新一届董事会、监事会。

　　各项表决详情见附件。

　　公司六届董事会将认真贯彻本次股东大会决议， 敬业创新、厉精图冶， 带领全体员工为完成今年的各项任务而努力奋斗。

　　本次股东大会，公司董事会聘请锦天城律师事务所律师出席会议并出具法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，与会股东及股东代表的资格合法有效。会议表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　上海新世界股份有限公司董事会

　　二零零五年六月二十七日

　　附件：

　　上海新世界股份有限公司2004年度股东大会表决结果

　　一、审议公司2004年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：174，287，390(一亿七仟四佰二拾八万七仟三佰九拾)股，意见如下：

　　同意：174，287，390(一亿七仟四佰二拾八万七仟三佰九拾)股

　　占100.0000

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：0(零)股

　　占0.0000

　　% 二、审议公司2004年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：174，287，390(一亿七仟四佰二拾八万七仟三佰九拾)股，意见如下：

　　同意：174，283，890(一亿七仟四佰二拾八万三仟八佰九拾)股

　　占99.9980

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，500(三仟五佰)股

　　占0.0020

　　% 三、审议公司2004年度财务决算报告和利润分配预案

　　参加表决的股数为：174，287，390(一亿七仟四佰二拾八万七仟三佰九拾)股，意见如下：

　　同意：174，286，375(一亿七仟四佰二拾八万六仟三佰七拾五)股

　　占99.9994

　　% 反对：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 弃权：0(零)股

　　占0.0000

　　% 四、审议修改公司章程的议案

　　参加表决的股数为：174，287，390(一亿七仟四佰二拾八万七仟三佰九拾)股，意见如下：

　　同意：174，276，360(一亿七仟四佰二拾七万六仟三佰六拾)股

　　占99.9937

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：11，030(一万一仟零三拾)股

　　占0.0063

　　% 五、关于公司董事会、监事会换届改选的提案等

　　1.选举李金国先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为：167，326，318(一亿六仟七佰三拾二万六仟三佰拾八)股，意见如下：

　　同意：167，322，817(一亿六仟七佰三拾二万二仟八佰拾七)股

　　占99.9979

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 2. 选举林安康先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为：167，321，638(一亿六仟七佰三拾二万一仟六佰三拾八)股，意见如下：

　　同意：167，318，137(一亿六仟七佰三拾一万八仟一佰三拾七)股

　　占99.9979

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 3. 选举陆佩娟女士为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为：167，297，818(一亿六仟七佰二拾九万七仟八佰拾八)股，意见如下：

　　同意：167，293，302(一亿六仟七佰二拾九万三仟三佰零二)股

　　占99.9973

　　% 反对：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 4. 选举顾振奋先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为：167，326，318(一亿六仟七佰三拾二万六仟三佰拾八)股，意见如下：

　　同意：167，322，817(一亿六仟七佰三拾二万二仟八佰拾七)股

　　占99.9979

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 5. 选举顾臻先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为：167，323，978(一亿六仟七佰三拾二万三仟九佰七拾八)股，意见如下：

　　同意：167，320，477(一亿六仟七佰三拾二万零四佰七拾七)股

　　占99.9979

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 6. 选举徐家平先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为：167，326，318(一亿六仟七佰三拾二万六仟三佰拾八)股，意见如下：

　　同意：167，322，817(一亿六仟七佰三拾二万二仟八佰拾七)股

　　占99.9979

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 7. 选举许强先生为公司第六届董事会独立董事

　　参加表决的股数为：167，318，350(一亿六仟七佰三拾一万八仟三佰五拾)股，意见如下：

　　同意：167，313，834(一亿六仟七佰三拾一万三仟八佰三拾四)股

　　占99.9973

　　% 反对：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 8. 选举杨君昌先生为公司第六届董事会独立董事

　　参加表决的股数为：167，318，350(一亿六仟七佰三拾一万八仟三佰五拾)股，意见如下：

　　同意：167，313，834(一亿六仟七佰三拾一万三仟八佰三拾四)股

　　占99.9973

　　% 反对：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 9. 选举陈信康先生为公司第六届董事会独立董事

　　参加表决的股数为：164，922，825(一亿六仟四佰九拾二万二仟八佰二拾五)股，意见如下：

　　同意：164，918，309(一亿六仟四佰九拾一万八仟三佰零九)股

　　占99.9973

　　% 反对：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 10. 选举朱英豪先生为公司第六届监事会监事

　　参加表决的股数为：167，323，978(一亿六仟七佰三拾二万三仟九佰七拾八)股，意见如下：

　　同意：167，316，477(一亿六仟七佰三拾一万六仟四佰七拾七)股

　　占99.9955

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：7，501(七仟五佰零一)股

　　占0.0045

　　% 11. 选举孙跃凯先生为公司第六届监事会监事

　　参加表决的股数为：167，323，978(一亿六仟七佰三拾二万三仟九佰七拾八)股，意见如下：

　　同意：167，320，477(一亿六仟七佰三拾二万零四佰七拾七)股

　　占99.9979

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 12. 选举张海广先生为公司第六届监事会监事

　　参加表决的股数为：167，321，638(一亿六仟七佰三拾二万一仟六佰三拾八)股，意见如下：

　　同意：167，318，137(一亿六仟七佰三拾一万八仟一佰三拾七)股

　　占99.9979

　　% 反对：0(零)股

　　占0.0000

　　% 弃权：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021 %（来源：上海证券报）