ST渝万里(600847)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2004年度股东大会于2005年6月27日在公司五楼会议室召开。参加会议的股东及授权代表2名(全部系非流通股股东)，代表股份4676.3万股，占公司股份总数的52.74%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长诸一军先生主持，公司部分董事、监 事及高级管理人员列席了股东大会。会议审议并通过了以下事项：

　　1、通过了2004年度报告及年报摘要。

　　同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、通过了2004年度董事会报告。

　　同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、通过了2004年度监事会工作报告。

　　同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、通过了公司2004年度利润分配方案。

　　同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、通过了续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。

　　同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、通过了公司《章程》修改议案。

　　同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、通过了增补王安良先生为公司独立董事的议案。

　　同意4676.3万股，占出席会议有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经重庆海外律师事务所黎耘律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规及公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

　　2005年6月27日（来源：上海证券报）