ST龙昌(600772)2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称本公司)2004年年度股东大会于2005年6月2 7日上午9：30分在上海乍浦路307号中国飞天大厦3楼公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东和代表共13人，代表公司股份126069744股，占公司股份总数的43.84%.其中流通股股东及股东代表7人，代表股份253585股，占公司股份总数的0.09%，其中非流通股股东及股东代表6人，代表股份125816159股，占公司股份总数的43.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议提案审议情况

　　大会以书面记名投票表决方式审议通过了下列议案：

　　1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

　　同意股数82461169股，占出席会议有效表决股份的65.41%；其中流通股股东及股东代表同意253585股，占出席会议有效表决股份的100%，非流通股股东及股东代表同意82207584股，占出席会议有效表决股份的65.34%.

　　反对股数43608575 股，占出席会议有效表决股份的34.59%；其中流通股股东及股东代表反对0股，占出席会议有效表决股份的0%，非流通股股东及股东代表反对43608575股，占出席会议有效表决股份的34.66%.

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

　　同意股数82461169股，占出席会议有效表决股份的65.41%；其中流通股股东及股东代表同意283585股，占出席会议有效表决股份的100%，非流通股股东及股东代表同意82207584股，占出席会议有效表决股份的65.34%.

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数 43608575 股，占出席会议有效表决股份的34.59%。其中流通股股东及股东代表弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%，非流通股股东及股东代表弃权43608575股，占出席会议有效表决股份的34.66%.

　　3、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》

　　同意股数82461169 股，占出席会议有效表决股份的65.41%；

　　其中流通股股东及股东代表同意253585股，占出席会议有效表决股份的100%，非流通股股东及股东代表同意82207584股，占出席会议有效表决股份的65.34%.

　　反对股数43608575 股，占出席会议有效表决股份的34.59%；其中流通股股东及股东代表反对0股，占出席会议有效表决股份的0%，非流通股股东及股东代表反对43608575股，占出席会议有效表决股份的34.66%.

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

　　同意股数82461169 股，占出席会议有效表决股份的65.41%；

　　其中流通股股东及股东代表同意253585股，占出席会议有效表决股份的100%，非流通股股东及股东代表同意82207584股，占出席会议有效表决股份的65.34%.

　　反对股数43608575 股，占出席会议有效表决股份的34.59%；其中流通股股东及股东代表反对0股，占出席会议有效表决股份的0%，非流通股股东及股东代表反对43608575股，占出席会议有效表决股份的34.66%.

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计：2004年度公司实现税后利润-138，400，932.06元，年初未分配利润135，407，752.99元，本年末未分配利润-2，993，179.07元。

　　考虑到公司目前正在实施产业结构调整，2004年投资城市燃气项目负担较重。经董事会研究决定，本年度利润暂不分配，资本公积金不转增股本。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于本公司与岳华会计师事务所有限责任公司合作比较顺利，且相互理解、信任，为了保持公司财务审计事务较好的连续性，特提请股东大会同意继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司为本公司的财务审计机构，聘期一年并提请股东大会受权董事会确定审计费用。

　　2004年支付岳华会计师事务所审计报酬 75万元，本公司承担住宿差费等 5 万元。

　　2005年支付岳华会计师事务所审计报酬 65万元，本公司承担住宿差费等5万元。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　7、审议通过了《关于公司修改章程的议案》

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　8、审议通过了《公司2004年度报告及年度报告摘要》

　　同意股数82461169 股，占出席会议有效表决股份的65.41%；

　　其中流通股股东及股东代表同意253585股，占出席会议有效表决股份的100%，非流通股股东及股东代表同意82207584股，占出席会议有效表决股份的65.34%.

　　反对股数43608575 股，占出席会议有效表决股份的34.59%；其中流通股股东及股东代表反对0股，占出席会议有效表决股份的0%，非流通股股东及股东代表反对43608575股，占出席会议有效表决股份的34.66%.

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　9、审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提案》

　　审议邱忠保先生为公司第五届董事会董事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　审议孙福泉先生为公司第五届董事会董事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　审议沈庚民先生为公司第五届董事会董事。

　　同意股数126069744股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　审议赵伟文先生为公司第五届董事会董事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　审议尤官雄先生为公司第五届董事会董事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　审议武炜敏先生为公司第四届董事会董事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　10、审议通过了《关于公司第五届监事会监事候选人提案》

　　审议骆望生先生为公司第五届监事会监事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　审议周文杰先生为公司第五届监事会监事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　审议赵红阳先生为公司第五届董事会董事。

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　11、审议通过了《公司独立董事任期延期一年的议案》

　　同意股数126069744 股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市恒信律师事务所的张宇律师到会现场见证并出具法律意见书，认为公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及规章意见的规定，符合公司章程规定，出席本次会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司董事会

　　二00五年六月二十七日

　　证券代码：600772 证券简称：ST龙昌 编号：临2005-018

　　中油龙昌(集团)股份有限公司

　　五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005年6月27日在上海市乍浦路307号中国飞天大厦3楼公司会议室召开。会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《选举董事长的议案》

　　选举邱忠保先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、审议通过《聘任新一届总经理班子等高级管理人员的议案》

　　由于公司高级管理人员任期已满，公司董事会决定重新聘任公司高级管理人员。

　　根据董事长提名，经董事会研究决定：

　　聘任邱忠保先生为公司总经理；聘任赵伟文先生和续聘李维宁先生为公司副总经理；续聘张健先生为公司财务总监；续聘赵伟文先生为公司董事会秘书。

　　以上人员的任期为三年。

　　鉴于公司董事会重新聘任高级管理人员，公司独立董事张效公先生、骞国政先生、朱文龙先生对该事项发表独立意见：公司独立董事基于独立判断，一致认为聘任公司高级管理人员的事项符合《公司法》和《公司章程》等法律法规，符合公司长远发展需要，表示同意。

　　三、审议通过《关于续设公司董事会专门委员会的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，强化董事会的各项职能，使董事会的决策科学化、高效化，提议董事会续设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各个专门委员会及其委员组成如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：邱忠保

　　委 员：孙福泉、张效公

　　2、提名委员会

　　主任委员：骞国政

　　委 员：邱忠保、朱文龙

　　3、审计委员会

　　主任委员：张效公

　　委 员：武炜敏、朱文龙

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：朱文龙

　　委 员：沈庚民、骞国政

　　特此公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年六月二十七日

　　证券代码：600772 证券简称：ST龙昌编号：临2005-019

　　中油龙昌(集团)股份有限公司

　　五届监事会第一次会议决议公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)五届监事会第一次会议于2005年6月27日在上海市乍浦路307号中国飞天大厦3楼公司会议室召开。应出席会议监事3名，实到3名，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、 选举骆望生先生为公司第五届监事会监事长。

　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司2004年度股东大会已选举了新的监事会成员：骆望生、周文杰、赵红阳。

　　现选举骆望生先生为中油龙昌(集团)股份有限公司监事长。

　　特此公告

　　中油龙昌(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二00五年六月二十七日（来源：上海证券报）