东方明珠关于召开05年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司股票将于本次股东大会的股权登记日次一交易日起持续停牌，若公司本次股权分置方案经临时股东大会审议通过，则公司股票于支付对价股份上市日复牌，若公司本次股权分置方案未经临时股东大会审议通过，则公司股票于股东大会决议公告日复牌 。

　　一、召开会议基本情况

　　上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的决议。

　　1、本次股东大会召开时间

　　现场会议召开时间为：2005年7月29日14：00。

　　网络投票时间为：2005年7月25日？？？2005年7月29日每日9：30至11：30、13：00至15：00，即7月25日？？？7月29日的股票交易时间。

　　2、股权登记日：2005年7月18日(星期一)

　　3、现场会议召开地点：另行通知

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

　　7、催告通知

　　本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月12日、7月19日、7月25日。

　　8、会议出席对象

　　(1)凡2005年7月18日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于本次股东大会的股权登记日次一交易日起持续停牌，若公司本次股权分置方案经临时股东大会审议通过，则公司股票于支付对价股份上市日复牌，若公司本次股权分置方案未经临时股东大会审议通过，则公司股票于股东大会决议公告日复牌。

　　二、会议审议事项

　　会议审议事项：上海东方明珠(集团)股份有限公司股权分置改革方案

　　根据规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托独立董事投票具体程序见《上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次股东大会所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次会议采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，上市公司股东大会审议股权分置改革方案的，该上市公司的独立董事应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司全体独立董事金润圭先生、张鸣先生、王立民先生和陆德明先生一致同意金润圭先生作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》上的《上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

　　公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托独立董事投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票，以委托独立董事投票为准。

　　(3)如果同一股份多次委托独立董事投票，以最后一次委托独立董事投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　登记地址：凯旋路1534号

　　联系地址：上海市浦东新区世纪大道1号

　　邮政编码： 200120

　　电 话： 021-58791888

　　传 真： 021-58828222

　　联 系 人：杨明秋、吴宗杰

　　3、登记时间：2005年7月20日 9：00？16：30

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至29日每日9：30？11：30、13：00？15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次股东大会的投票代码：738832 投票简称：明珠投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　六、独立董事征集投票权程序

　　公司独立董事金润圭先生、张鸣先生、王立民先生和陆德明先生一致同意由独立董事金润圭先生作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年7月18日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2005年7月19日至2005年7月28日(每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于本日在《上海证券报》上刊登的《上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

　　七、其它事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会

　　二？？五年六月二十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海东方明珠(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　授权范围：

　　委托日期：2005年 月 日（来源：上海证券报）