鑫富药业2005年第二次临时股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年6月24日上午9：00在临安市经济开发区鑫富药业公司会议室召开，出席会议的股东或股东代表共计7人，代表公司股份48，750，000股，占公司股份总数的71.43%，其中非流通股股东或股东代表共计7人，代表公司股份48，750，000股，占公司股份总数的71.43%；无流通股股东或股东代表参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事长过鑫富先生主持，公司部份董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议；国浩律师集团(杭州)事务所梅宏律师出席本次股东大会，见证并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果报告如下：

　　1、本次股东大会以48，750，000股赞成，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于<公司章程>部分条款修改的议案》；

　　2、本次股东大会以48，750，000股赞成，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》；

　　3、本次股东大会以48，750，000股赞成，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于“扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目”结余资金投向的议案》；

　　4、本次股东大会以48，262，500股赞成，487，500股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的99%，审议通过了《关于“新建年产1000吨D-泛醇工程生产线项目”结余资金投向的议案》；

　　5、本次股东大会以48，750，000股赞成，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于变更“年产20吨香兰素生产线项目”募集资金投向的议案》；

　　6、本次股东大会以48，750，000股赞成，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司拟将变更募集资金项目资金和结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。

　　上述议案具体内容详见本公司于2005年5月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的2005-020、2005-021、2005-022号公告。以及公司指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师集团(杭州)事务所梅宏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

　　二OO五年六月二十四日（来源：上海证券报）