|
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司于2005年6月16日以书面形式发出关于召开董事会的通知，会议于2005年6月23日上午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议，应参加董事6人，实参加6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论全体董事全
票通过以下议案：
一、经与会董事选举，产生第六届董事长为黄乐夫先生，副董事长为卢焕成先生。
二、经董事会研究，决定续聘卢焕成先生为珠海中富实业股份有限公司总经理；经总经理提名，聘任黄朝晖先生为副总经理，续聘周毛仔先生为财务经理。
三、经董事会研究，决定续聘陈立上先生为董事会秘书。
独立董事对以上议案无异议。
陈立上先生简历见附件，其他人员的简历详见刊登在2005年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会公告附件。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2005年6月23日
附：陈立上先生简历
陈立上先生，1973年9月出生，毕业于华南理工大学，工学学士、工商管理硕士。1995年加入本公司，先后从事技术、股证工作，2002年担任董事会秘书至今。（来源：上海证券报）
| 
