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一、会议召开和出席情况
哈工大首创科技股份有限公司第十七次股东大会(2004年度股东年会)于2005年6月24日
上午在哈尔滨国际科技城专家公寓召开。出席会议的法人股东授权委托代表4名，代表股份67，290，256股，占公司有表决权股份总数的34.99%；出席会议的流通股东3名，代表股份106，025股，占公司有表决权股份总数的0.06%。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨士勤先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：
(一)《2004年度董事会工作报告》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(二)《2004年度监事会工作报告》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(三)《2004年度财务决算报告》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(四)《2005年度财务预算报告》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(五)《2004年度利润分配预案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司实现税后利润为2，201，503.40元，提取10%法定盈余公积金3，345，667.41元(含子公司提取额)，提取5%法定公益金1，672，833.71元(含子公司提取额)后，加上年度转入的未分配利润33，746，165.37元，减去本报告期支付的2003年度普通股现金股利3，845，836.80元，可供股东分配利润27，083，330.85元。经公司股东大会审议，鉴于实现的净利润扣除所提取的法定公积金、法定公益金后的剩余部分金额过小，且母公司现金及现金等价物净增加额为负数的原因，拟将本年度可供分配的利润全部用于补充流动资金，不进行利润分配。本次也不实行资本公积金转增股本。
(六)《关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(七)《关于支付会计师事务所2004年度审计费用的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(八)《公司关于房产抵押贷款的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(九)《关于修改公司章程的提案》。具体修改内容详见2005年4月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(十)《关于修改股东大会议事规则的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(十一)《关于修改董事会议事规则的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(十二)《关于制定独立董事工作制度的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(十三)《关于制定关联交易决策制度的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(十四)《关于提名第五届董事会董事、独立董事候选人的预案》。各当选董事具体表决结果如下：
孙世强先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
王新民先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
陈建华先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
李百泉先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
孙茂竹先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
楼百均先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
朱增清先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
刘玉山先生：赞成67，396，281股；反对0股；弃权0股，法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
宋益波先生：法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(十五)《关于设立董事会专门委员会的提案》。法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
(十六)《关于提名第五届监事会监事候选人的预案》。各当选监事具体表决结果如下：
李伍平先生：法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
俞岳南先生：法人股东赞成67，290，256股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。流通股东赞成106，025股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
注：1.另一名监事由公司职工代表姜立鹤先生出任。
2.当选董事、监事简历刊登于2005年4月24日和2005年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所胡力明律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项提案
2、会议记录
3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
4、律师意见书
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司
二○○五年六月二十四日（来源：上海证券报）
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