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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月24日上午9：00时在本公司四楼会议室召开。本次会议由本公司第四届董事会依法召开，公司董事长吕亚军先生主持了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(含股东代理人)共6人，所持公司股份13252.7478万股，占公司总股份的45.56%，其中社会公众股股东代表1人，所持股份3.1140万股。
本公司董事、监事、部分高级管理人员，以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1. 2004年度董事会工作报告;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
2.2004年度监事会工作报告;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
3.2004年度计提减值准备的议案;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
4. 2004年度报告及摘要;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
5. 2004年度财务决算报告;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
6. 2004年度利润分配方案;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
7.《公司章程》修正案;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
8.公司暂停上市的议案;
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
9.选举公司董事和独立董事的议案;
9.1同意刘晏先生辞去非独立董事职务
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
9.2同意刘光运先生辞去独立董事职务
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
9.3选举王海宁先生为本公司董事
同意13252.7478万票 ， 反对0票，弃权0票，其中社会公众股股东同意3.114万票，反对0票，弃权0票;
9.4选举周世生先生为本公司独立董事
同意13252.7478万票 ， 反对0票，弃权0票，其中社会公众股股东同意3.114万票，反对0票，弃权0票;
10. 关于续聘会计师事务所的议案。
同意13252.7478万股 ， 反对0股，弃权0股，其中社会公众股股东同意3.114万股，反对0股，弃权0股;
四、律师见证情况
本公司聘请北京观韬律师事务所邹凡坤律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认的2004年度股东大会决议；
2. 北京观韬律师事务所法律意见书；
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会
二○○五年六月二十四日（来源：上海证券报）
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