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本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
华联超市股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月24日(星期五)下午1：30在上海世博会议大酒店召开，出席会议的股东及股东代表共17人，代表股份99，112，548股(其中流通股416，020股，非流通股98，696，528股)，占公司总股本218，856，860股的45.2865%。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤琪先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议：
1、审议公司2004年度董事会工作报告
2、审议公司2004年度监事会工作报告
3、审议公司2004年度财务决算报告
4、审议公司2004年度利润分配预案
5、审议公司以资本公积金转增股本的议案
6、审议关于经营者薪酬标准的议案
7、审议关于修改《公司章程》的议案
8、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10、审议关于修改《公司募集资金管理办法》的议案
11、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
12、审议关于更换公司部分监事会成员的议案
上述议案及监事候选人简历刊登于2005年4月30日《上海证券报》。
本次股东大会聘请震旦律师事务所律师邵曙范先生列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告
华联超市股份有限公司
二○○五年六月二十四日（来源：上海证券报）
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