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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华北制药股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月24日上午9：30在华北大厦2011会议室召开，与会股东及股东代表11人，代表股份292715967股，占公司有表决权股份总数的38.42%，其中流通股股东或代表9人，代表股份75289股，占公司有表决权股份总数的0.01%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、审议通过2004年度董事会工作报告；
表决结果：同意的292715967股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。
2、审议通过2004年度监事会工作报告；
表决结果：同意的292715967股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。
3、审议通过2004年度公司财务报告；
表决结果：同意的292715967股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。
4、审议通过公司2004年度利润分配方案即：即向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。
表决结果：同意的292715967股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。
5、审议通过关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的提案；
表决结果：同意的292715967股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。
6、审议通过关于修改《公司章程》的提案；
表决结果：同意的292715967股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。
7、审议通过关于2005年度日常关联交易的提案。
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意的5945289股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
华北制药股份有限公司
2005年6月24日（来源：上海证券报）
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