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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年6月24日上午9：00
2、召开地点：武汉市东湖宾馆南山新村
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：董事长陈平先生
6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东(代理人)29人，代表股份35，608，796股，占上市公司有表决权总股份69.59%；
2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东(代理人)4人，代表股份2，944，216股，占公司社会公众股股东表决权股份总数16.36%，社会公众股股东(代理人)为现场出席。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》
表决结果：同意 35，605，996股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，661，780股)，占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对股数2，800股(其中流通股0股，非流通股2，800 股)，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权股数0股。
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》
表决结果：同意35，605，996 股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，661，780股)，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对股数 2，800股(其中流通股0股，非流通股2，800股)，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权股数0 股。
3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度完成主营业务收入370，989，893.08元，实现利润总额63，089，181.50元，实现净利润52，636，911.05元。
表决结果：同意35，605，996股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，661，780股)，占出席会议所有股东所持表决权99.99 %；反对股数 2800 股(其中流通股0股，非流通股2，800股)，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权股数0股。
4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利润52，636，911.05元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金5，422，516.39元，提取10%的法定公益金5，422，516.39元，提取30%的任意盈余公积金16，267，549.19元。2004年度可供股东分配的利润25，524，329.08元，加上上年末结转未分配利润61，090，991.32元，截止2004年末累计可供股东分配利润86，615，320.40元。公司以2004年期末总股本51，169，740股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税)，共计分配20，467，896.00元，其余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意35，602，996股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，658，780股)，占出席会议所有股东所持表决权99.98 %；反对股数 2，800 股(其中流通股0股，非流通股2，800股)，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权股数3，000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %。
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意35，603，296 股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，659，080股)，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；反对股数4，000股(其中流通股0股，非流通股4，000股)，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权股数 1，500 股(其中流通股 0股，非流通股1，500股)，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
6、审议通过了《关于调整公司第五届董事会董事津贴的议案》
董事的津贴标准调整如下：非独立董事每人每年12000元人民币，独立董事每人每年24000元人民币。
表决结果：同意35，601，496股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，657，280股)，占出席会议所有股东所持表决权99.98 %；反对股数 7，300股(其中流通股0 股，非流通股7，300股)，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %；弃权股数0股。
7、审议通过了《关于调整公司第五届监事会监事津贴的议案》
监事的津贴标准调整如下：监事每人每年4800元人民币。
表决结果：同意35，605，996 股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，661，780股)，占出席会议所有股东所持表决权99.99 %；反对股数2，800股(其中流通股0股，非流通股2，800股)，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权股数0股。
8、审议通过了《关于聘请2005年度审计机构及决定其报酬的议案》
公司聘请深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构，审计费用为30万元人民币。
表决结果：同意35，603，996股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，659，780股)，占出席会议所有股东所持表决权99.98%；反对股数2，800股(其中流通股0股，非流通股2，800股)，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权股数2，000股(其中流通股0股，非流通股2，000股)，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
9、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 35，608，796 股(其中流通股2，944，216股，非流通股32，664，580股)，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对股数0股；弃权股数0股。
五、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：魏飞武
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会
二○○五年六月二十四日（来源：上海证券报）
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