南宁百货(600712)召开临时股东大会的公告

　　南宁百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司于2005年6月22日以通讯方式召开第四届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过向银行申请授信额度的议案，由于公司原银行授信额度已到期，现需向以下银行申请授信额度：

　　1、以公司北楼第一层南面50%的房产作抵押，向中行广西区分行申请壹亿元人民币的授信额度。

　　2、以公司北楼第一层北面50%的房产作抵押，向南宁市商业银行营业部申请4000万元人民币的授信额度。

　　3、以公司北楼第二层的房产作抵押，向交通银行南宁分行申请8000万元人民币的授信额度。

　　4、以公司北楼第三层的房产作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请1.2亿元人民币的授信额度。

　　5、以公司北楼第四层的房产作抵押，向光大银行南宁市朝阳支行申请8000万元人民币的授信额度。

　　6、以公司南楼第一层的房产作抵押，向南宁市商业银行营业部申请3000万元人民币的授信额度。

　　7、以公司北楼第八层、南楼第二层的房产作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请共计3000万元人民币的银行承兑汇票额度。

　　8、以公司北楼负一层的房产作抵押，向交通银行南宁分行申请4500万元的银行承兑汇票额度。

　　以上授信额度共计金额5.25亿元，期限均为一年。

　　二、通过关于对钦州鸿福小区及钦州超市的投资进行处置的议案：以资产评估值1368.5万元作为低价，委托拍卖公司(土地交易中心)进行拍卖。

　　三、通过关于撤销控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案。

　　四、通过公司章程修改草案。

　　董事会决定于2005年7月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。