*ST大元(600146)召开临时股东大会公告

　　宁夏大元化工股份有限公司于2005年6月23日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司与大连美邦化工储运有限公司(下称：大连美邦)进行资产出售的议案 ：同日公司已与大连美邦签订了股权转让协议，公司拟将所持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司49%的股权以11059414.49元的价格转让给大连美邦。

　　三、通过公司投资PVC室内装饰板材及门芯板项目议案：公司拟用自有资金3200万元投资于PVC室内装饰板及门芯板项目。该项目总投资3200万元人民币。

　　四、通过公司董事会关于推选宋学东为第三届董事会董事的议案。

　　五、通过公司董事会关于大连实德投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书的议案。报告书内容详见2005年6月24日《上海证券报》。

　　六、选举韩冰为第三届监事会主席。

　　董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　2005年6月21日，监事会接到丁杰辞去监事会监事的辞职报告。2005年6月22日，监事会接到公司职工代表大会的通知，选举黄勇为第三届监事会职工监事。