*ST新智董事会决议暨股票连续停牌的公告

　　新智科技股份有限公司于2005年6月22日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过关于延期召开2004年度股东大会的决定：由于近期连续接到通知，公司全部非流通股股东(即公司现登记在册的前七大股东)所持有的全部或部分公司股权被冻结(冻结总股数占公司总股本的43%)，行政司法机关实施的上述股权冻结行为，使公司原有全部主要股东的股东资格地位及其持股状况处于不确定状态，将可能会在近期内导致公司的股东构成和股权结构发生重大变化，从而影响公司2004年度股东大会所作决议及所通过议案的合法性和有效性 。经研究决定，公司2004年度股东大会推迟至2005年9月30日召开。

　　公司股票将于2005年7月1日起连续停牌，直至2004年度股东大会召开。