|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2005年8月10日上午9：00，会议预期半天
二、会议地点：安徽省合肥市长江西路669号本公司会议室
三、会议召集人：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、以逐一表决方式选举本公司第四届董事会成员；
2、以逐一表决方式选举本公司第四届监事会成员；
3、决定董事、监事薪酬及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款(候选人简历、薪酬方案见第三届十七次董事会决议公告及附件)。
五、出席人员资格：
1、截至2005年7月8日(星期五)下午交易结束后登记在册的本公司境内及境外股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2005年7月19日(星期二)或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2005年7月19日前以信函或传真方式进行登记。
2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书室
4、登记时间：2005年7月19日上午8：00-11：30下午1：30-4：30
七、联系地址：安徽省合肥市长江西路669号，邮政编码：230088
八、联系人姓名：韩榕、丁瑜
联系电话：0551-5338697(直线)、5338699(总机)
传真：0551-5338696
九、其他事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二OO五年六月二十三日
附件一：授权委托书式样：
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽皖通高速公路股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对。)
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
附件二、出席临时股东大会回执
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2005年 月 日，我单位(个人)持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票股，拟参加公司临时股东大会。
出席人签名：
股东帐号：
股东签署：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。（来源：上海证券报）
| 
