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重要提示：本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司于2005年6月9日以传真的方式通知召开第三届监事会第一次会议，会议于2005年6月23日上午10时在北京中科大厦公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由庄燕女士
主持，会议经讨论一致通过如下决议：选举庄燕女士为公司第三届监事会监事长
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二OO五年六月二十四日
大恒新纪元科技股份有限公司
独立董事就公司聘任高级管理人员
发表的独立意见
公司第三届董事会第一次会议于2005年6月23日在北京中科大厦公司会议室召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议。经研究，我们一致同意如下事项并发表独立意见。
1、公司第三届董事会聘任张家林先生为公司总裁；
2、经董事长张家林先生提名，聘任严宏深先生为公司第三届董事会董事会秘书；
3、经总裁张家林先生提名，聘任宋菲君先生、姚威先生为公司副总裁，聘任任立森先生为公司财务总监。
独立董事签名：赵纯均
纪世瀛
宋 常
二OO五年六月二十三日（来源：上海证券报）
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