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新智科技股份有限公司(下简称公司)第二届董事会第十九次会议于2005年6月22日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，一致通过了《关于延期召开2004年度股东大会的决定》：
由于近期连续接到通知，本公司全部非流通股股东(即公司现登记在册的前七大股东)
所持有的全部或部分本公司股权被冻结(冻结总股数占公司总股本的43%)，行政司法机关实施的上述股权冻结行为，使公司原有全部主要股东的股东资格地位及其持股状况处于不确定状态，将可能会在近期内导致本公司的股东构成和股权结构发生重大变化，从而影响公司2004年度股东大会所作决议及所通过议案的合法性和有效性。经研究决定，新智科技股份有限公司2004年度股东大会推迟至2005年9月30日9：30召开，原公告通知的会议地点、会议审议事项、股权登记日、登记方式不变。
由于公司2004年度股东大会不能如期召开，因此上海证券交易所决定：公司股票将于2005年7月1日起连续停牌，直至2004年度股东大会召开。
本公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新智科技股份有限公司董事会
二？？五年六月二十三日（来源：上海证券报）
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