|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月22日在
上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共31名，代表公司股份141，475，868股，占公司有表决权总股本的55.4932%，其中代表流通股东股份114，921股，占公司有表决权总股本的0.0451%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 公司董事会2004年度工作报告
2. 公司监事会2004年度工作报告
3. 公司2004年年度报告及年度报告摘要
4. 公司2004年度财务决算报告
5. 公司2004年度利润分配预案
本公司2004年度实现净利润86，798，353.09元，按10%提取法定盈余公积金14，773，458.28元，按5%--10%提取法定公益金12，361，886.39元，加上年初未分配利润105，481，914.94元，减去年内利润分配25，494，254.60元，本年度实际可供股东分配的利润为139，650，668.76元。
公司决定以2004年末总股本254，942，546股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
6. 关于修改公司章程的议案
7.关于修订《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.关于修订《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.关于聘请公司2005年度审计机构的议案
11.关于预估日常关联交易的议案
本议案为关联交易，关联股东--上海地产(集团)有限公司回避了表决。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2005年6月22日
上海金丰投资股份有限公司
2004年度股东大会表决结果
一、审议公司董事会2004年度工作报告
二、审议公司监事会2004年度工作报告
三、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要
四、审议公司2004年度财务决算报告
五、审议公司2004年度利润分配预案
六、审议关于修改公司章程的议案
七、审议关于修改《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
八、审议关于修改《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
九、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
十、审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案
十一、审议关于预估日常关联交易的议案（来源：上海证券报）
| 
