南宁百货董事会2005年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司第四届董事会2005年第二次临时会议于6月22日上午以通讯方式召开，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，监事会成员审阅了会议议案内容，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议 案：

　　一、审议通过了《向银行申请授信额度的议案》。由于公司原银行授信额度已到期，根据业务发展的需要，现需向以下银行申请授信额度：

　　1、以公司北楼第一层南面50%的房产作抵押，向中行广西区分行申请壹亿元人民币的授信额度。

　　2、以公司北楼第一层北面50%的房产作抵押，向南宁市商业银行营业部申请4000万元人民币的授信额度。

　　3、以公司北楼第二层的房产作抵押，向交通银行南宁分行申请8000万元人民币的授信额度。

　　4、以公司北楼第三层的房产作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请1.2亿元人民币的授信额度。

　　5、以公司北楼第四层的房产作抵押，向光大银行南宁市朝阳支行申请8000万元人民币的授信额度。

　　6.以公司南楼第一层的房产作抵押，向南宁市商业银行营业部申请3000万元人民币的授信额度。

　　7、以公司北楼第八层、南楼第二层的房产作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请共计3000万元人民币的银行承兑汇票额度。

　　8、以公司北楼负一层的房产作抵押，向交通银行南宁分行申请4500万元的银行承兑汇票额度。

　　以上授信额度共计金额5.25亿元，期限均为一年；

　　该议案需提交股东大会审议；

　　二、审议通过了《关于对钦州鸿福小区及钦州超市的投资进行处置的议案》；

　　资产简介：我公司于1993年出资购买钦州鸿福小区土地，2001年在该地块上投资建设钦州超市，该超市于2002年投入使用。由于超市旁的规划路无法按原计划修建等因素，造成超市经营环境不好，使超市因亏损而于2004年停业。

　　截止2004年12月31日，钦州鸿福小区土地可用面积26亩，帐面原值8，625，671.63元，已提折旧276，463.82元，帐面净值8，349，207.81元；钦州超市房屋及部分设备帐面原值6，511，211.66元，已提折旧554，557.49元，帐面净值5，956，654.17元，以上资产总计帐面原值15，136，833.29元，折旧830，971.31元，帐面净值14，305，861.98元。2004年11月，我公司分别委托广西方中土地评估有限公司和广西方中会计师事务所有限公司对以上资产进行评估，评估值1，368.5万元。

　　资产处置方案：以评估值1，368.5万元作为低价，委托拍卖公司(土地交易中心)进行拍卖。

　　三、审议通过了《关于撤消控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案》；

　　南宁南百世华家电有限公司简介：该公司成立于2003年3月，由本公司原家电商场改制而成，经营情况良好，经济效益显著。但由于不能享受税收方面的优惠政策等因素，决定由该公司进行清算，撤销其法人资格，恢复为非独立法人机构，本公司收回投资。

　　股东及其出资比例：

　　南宁百货大楼股份有限公司 4971万元 99.82

　　% 南宁南百佳年华超市有限公司 3万元 0.06

　　% 黄箭雀 6万元 0.12

　　% 经营范围：家用电器、小型电子游戏机、现代办公用品、电脑及网络设备、通信设备、五金交电、金属材料、数码相机、摄像机等。

　　财务状况：截止2005年5月31日，资产总额27，290，42万元，净资产6，025.21万元，主营业务收入20，929.91万元，净利润360.43万元。

　　该议案需提交股东大会审议；

　　四、审议通过了《关于公司<章程>修改草案》。

　　由于我公司原经营范围内某些项目没有取得经营许可证，现根据要求对《章程》第十三条经营范围进行修改。

　　取消项目：“中西成药、中药饮片、滋补药品、化学药制剂抗生素、诊断药品、饮料、电子游戏机、游乐园、音像制品、金银饰品、房地产开发与经营、市政设施建设、市场设施建设

　　增加项目：“美容美发

　　修改项目：“房屋租赁”修改为“自有房屋租赁”，“定型包装冰淇淋” 修改为“冰淇淋”。该议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》。决定于7月27日召开2005年第二次临时股东大会。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2005年6月22日（来源：上海证券报）