世茂股份2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　上海世茂股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年度(第十二次)股东大会于2005年6月23日上午在虹漕南路200号中共上海市委党校召开。出席会议的股东及股东代表共58人，代表股份177，442，394股，占公司总股本的50.0307%，参加会议的流通股股东代表共48人，代表股份973，882股，占公司所有流通股股份总数的0.5738%，占公司有表决权股份总数的0.2746%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长许荣茂先生主持了本次会议。

　　二、会议议案审议情况

　　本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

　　1、关于审议公司2004年年度报告及摘要的议案；

　　2、关于审议董事会2004年度工作报告的议案；

　　3、关于审议监事会2004年度工作报告的议案；

　　4、关于审议公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的议案；

　　5、关于审议公司2004年度利润分配方案的议案；

　　公司2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本354，667，166股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，合计派发现金红利17，733，358.30元，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。

　　6、关于审议续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计事务所的议案；

　　7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案

　　8、关于审议修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；

　　9、关于审议《董事会议事规则》的议案；

　　10、关于审议《监事会议事规则》的议案；

　　本次股东大会审议通过后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、律师见证情况

　　本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所林琳律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会决议》；

　　2、《国浩律师集团(上海)事务所关于上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　2005年6月23日（来源：上海证券报）