ST屯河(600737)召开临时股东大会公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2005年6月21日召开四届二十二次、二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于改选公司董事的议案：鉴于胡建军辞去公司董事、董事长职务。根据有关规定，在新的董事长产生之前，董事会同意由副董事长王毅民代行董事长的职权。

　　二、鉴于张国玺辞去总经理职务，聘任覃业龙为公司总经理。

　　三、通过公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮公司)签署5亿元委托贷款协议的议案：公司拟与中粮公司签署《委托贷款协议》，由中粮公司委托银行提供给公司5亿元人民币资金贷款，公司根据与贷款银行所签定合同的规定支付利息。公司向中粮公司提供价值不少于所使用资金额120%合格的番茄酱、白沙糖、杏酱等产成品作为抵押。

　　董事会决定于2005年7月25日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。