敦煌种业(600354)股东大会决议公告

　　甘肃省敦煌种业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年6月21日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本185966400股为基数，每10股派 0.40元(含税)。

　　三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构。

　　四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事，其中张世俊和赵丽未能当选为公司第三届董、监事会董、监事。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。