*ST大盈、*ST大盈B股东大会决议公告

　　大盈现代农业股份有限公司于2005年6月22日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案。

　　三、续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度和2005年度审计机构。

　　四、补选蒋茂荣为公司四届董事会董事。

　　五、通过公司2004年度会计估计变更的议案。

　　六、通过公司股票暂停上市的议案。

　　七、通过修改公司章程及附件的议案。