美都控股(600175)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度不进行现金分红；以2004年度末股份总数106680000股为基数，每10股转增2股。

　　三、续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度审计机构。

　　四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　五、通过关于以盈余公积弥补亏损的议案。

　　六、通过关于调整公司会计政策的议案。

　　七、通过关于收购宁国美都置业公司股权的议案。

　　八、通过关于湖州公司收购湖州美都物业的议案。

　　九、通过变更公司注册地址的议案。

　　十、通过修改公司章程的议案。