绵阳高新(600139)召开临时股东大会的公告

　　绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董事会成员调整的议案。

　　二、通过公司高管人员解聘的议案。

　　三、通过关于推选独立董事候选人的议案。

　　四、同意公司控股子公司绵阳高新建设开发有限公司向商业银行申请总额不超过3000万元的流动资金贷款。

　　董事会决定于2005年7月15日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。