东方航空召开2004年度股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司(“公司”)第四届董事会2005年第3次例会决定召开公司2004年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2005年6月30日(星期四)上午9点，预计会期半天。

　　3、会议地点：上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅。

　　4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司董事会2004年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2004年度工作报告；

　　3、审议公司2004年度财务审计报告；

　　4、审议公司2004年度利润分配方案；

　　5、审议继续聘任上海众华沪银会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2005年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；

　　6、审议选举罗朝庚先生替任叶毅干先生董事一职的议案；

　　7、审议公司购买空客系列飞机的议案；

　　8、审议公司收购东航集团下属西北航空、云南航空航空主业及关联资产的议案及《资产转让协议》；

　　9、审议公司和东航集团及西北航空、云南航空签订《物业租赁协议》的议案；

　　10、审议公司和东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案；

　　11、审议公司和东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议》的议案；

　　12、审议公司和上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协议》的议案；

　　13、审议公司和上海东方航空食品有限公司等签订《航空食品供应框架协议》的议案；

　　14、审议公司和上海东美航空旅游有限公司等签订《航空客票销售代理框架协议》的议案；

　　15、审议公司和上海东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议》的议案；

　　16、审议修改《公司章程》部分条款的议案(特别决议案)。

　　议案8-15为关联交易议案，关联股东将回避表决。

　　以上议案1、2、3、4、6具体内容见公司于2005年4月13日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告，以及在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上发布的公司2004年度报告。以上议案5和16具体内容见公司于2005年4月29日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。议案7购买20架A330飞机、5架A319飞机和15架A320系列飞机的具体内容分别见公司于2004年10月11日、2005年3月18日和2005年4月22日在《上海证券报》上发布的公告。议案8-15具体内容见公司于2005年5月13日在《上海证券报》刊登的公告和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2005年5月30日(星期一)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议。(境外股东另行通知)

　　2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。

　　四、登记方法

　　1、现场登记，时间：2005年6月10日上午9点至下午4点；地点：虹桥机场内空港三路东航机关一号楼门前；登记文件：符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票账户原件，法人股代表携带单位介绍信、股票账户原件及其本人的身份证。

　　2、传真登记：凡是拟出席本公司2004年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2005年6月10日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：[phone]

　　3、信件登记：凡是拟出席本公司2004年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2005年6月6日至6月10日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室邮编：200335(来信请署明详细地址，以便本公司回复)

　　4、收悉上述文件后，公司将完成年度股东大会的登记程序，并以传真或信件方式发出股东大会投票表决单于股东。本公司欢迎广大股东就公司2004年度股东大会审议事项积极发表意见。

　　五、其他事项

　　1、联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路东航机关1号楼)

　　中国东方航空股份有限公司董事会秘书室

　　2、联系电话：[phone]

　　3、联系传真：[phone]

　　4、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2005年5月13日

　　附件一：股东大会回执

　　中国东方航空股份有限公司

　　2004年度股东大会回执

　　致：中国东方航空股份有限公司(“贵公司”)

　　本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2005年6月30日(星期四)上午9时整在上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅举行的贵公司2004年度股东大会。

　　日期：2005年 月 日签署：

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

　　附件二：股东授权委托书

　　中国东方航空股份有限公司2004年度股东大会授权委托书

　　兹委托(大会主席)或先生(女士)全权代表本人(本单位)，出席中国东方航空股份有限公司2004年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数(小写)： 股，(大写)：股。

　　委托人身份证号(或营业执照号码)：

　　委托人联系方式：

　　受托人身份证号：

　　受托人联系方式：

　　委托人签名(或盖章)：受托人签名：

　　委托日期：2005年 月 日受托日期：2005年 月 日（来源：上海证券报）