大连创世(600233)召开股东大会的公告

　　大连大杨创世股份有限公司于2005年4月26日召开2005年第二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过2005年续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　四、2005年度续聘王俪英律师做公司的法律顾问。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。