天方药业(600253)公布股东大会决议公告

　　河南天方药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，经会议审议作出如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本420000000股为基数，每1 0股派0.50元(含税)。

　　三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

　　四、通过公司章程部分条款修订的议案。

　　五、选举产生公司第三届董事会董事及独立董事。

　　六、同意田生文、邢海山为公司第三届监事会成员；监事候选人吕朝阳由于退休提出不宜担任公司监事，空缺一名监事由下次股东大会选举产生。