抚顺特钢第二届监事会第七次会议决议公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年4月14日召开，会议应到监事5人，实到监事3人，监事马磊、段广涛先生因工作出差、个人原因未能出席。会议由监事会主席张玉春先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议经审议以全票通过形成以下决议：

　　一、审议通过《2004年监事会工作报告》；

　　二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

　　公司第二届监事会提名张玉春先生、国长 虹(女)、赵明锐先生为公司第三届监事会股东监事候选人(股东监事候选人简历见附件一)。

　　该议案需提交公司股东大会批准。

　　另外，公司第二届三次职工代表团(组长)会议选举张力、王君海先生为公司第三届监事会职工代表监事直接进入监事会(职工代表监事简历见附件二)。

　　三、审议通过《关于公司2004年度计提长期投资减值准备的议案》；

　　监事会认为，公司本次计提根据资产减值准备和损失处理的内控制度进行，体现了审慎的原？，符合国家有关政策和公司实际。

　　四、审议通过《公司2004年度报告》及其相关议案；

　　监事会认为，2004年度，公司在管理层和全体员工的共同努力下，生产经营保持了快速稳健的发展，北京京都会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观反映了公司财务状况和经营成果；2004年度的利润分配预案，符合公司实际和长期发展需要，有利于公司和全体股东的长远利益；2004年度的各项关联交易的交易价格公平，未有损害公司利益的情形；公司2005年度日常性关联交易的议案是公司为进行正常生产经营所做出的安排，关联交易的价格是根据市场价格为基础确定的，体现了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益；公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于提高公司固定资产折旧率的议案》，符合公司实际，本次适当调整固定资产折旧率有利于公司发展。

　　五、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　特此公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年4月14日

　　附件一：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　张玉春先生，1955年10月5日生，中共党员，毕业于东北工学院，1982年参加工作，教授级高级工程师。曾任抚顺钢厂研究所助理工程师、副所长、技术中心常务副主任，抚顺特殊钢(集团)有限责任公司副总工程师、总工程师。曾获国务院授予的特殊贡献津贴，辽宁省授予的优秀科技工作者、优秀专家，抚顺市政府授予的跨世纪优秀中青年专家、劳动模范、模范共产党员等称号。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事，抚顺特殊钢股份有限公司监事、监事会主席。

　　国长 虹女士，1968年3月14日生，中共党员，1989年参加工作，本科学历，助理会计师。曾任抚顺钢厂财务处会计、抚顺特殊钢股份有限公司财务部资金科科长、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司财务处副处长、处长，综合处处长，总经理助理兼综合处处长。现任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司副总经理。

　　赵明锐先生，1975年10月3日生，中共党员，1993年参加工作，本科学历，政工师。曾任抚顺钢厂冷拔分厂团委书记，抚顺特殊钢(集团)有限责任公司党委组织部干事、团委干事、主任、书记，抚顺特殊钢股份有限公司企业策划部部长助理、董事长秘书，抚顺特殊钢(集团)有限责任公司党委工作部部长、工会副主席。曾获抚顺市委、抚顺市经贸委授予的“优秀团干部”、“优秀党务工作者”称号。现任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　附件二：公司第三届监事会职工代表监事简历

　　张力先生，1970年8月生人，中共党员。1989年参加工作，大专学历。曾任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司信访处信访接待员、公司办公室接待秘书、董事长秘书、抚顺特殊钢股份有限公司办公室主管，现任公司信访工作处处长、保卫部部长。

　　王君海先生，1963年5月22日生，中国党员。1983年参加工作，毕业于东北工学院，大学本科，工程师。曾任大连钢厂质量处精密所站技术员、质量处技术组助理工程师、质量部副部长、部长，大连钢铁集团有限责任公司质量部部长、书记，大连金牛股份有限公司质量部部长、书记，抚顺特殊钢股份有限公司质保部部长。现任抚顺特殊钢股份有限公司企管部部长。