华海药业2004年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江华海药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会于2005年4月8日上午9时在浙江省临海市国际大酒店二楼议政厅召开，出席会议的股东及股东代表11人，代表有效表决权的股份总数为132，965，655股，占公司总股本的73.87%。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东及股东代表的审议，以记名投票表决方式表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》；

　　本公司2004年度的利润分配方案为：以2004年末总股本18，000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元(含税)，共计54，000，000元，剩余46，851，968.42元转入以后年度分配。

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2004年度公积金转增股本方案》；

　　本公司2004年度的公积金转增方案为：截止2004年12月31日，本公司资本公积金余额为410，531，881.73元。公司以2004年末总股本18，000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增后，公司总股本为23，400万股，其中非流通股为15，210万股，流通股为8，190万股；资本公积金尚余356，531，881.73元。

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于在临海川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病？那韦系列项目投资主体的议案》；

　　公司为解决华海总部与临海川南生产区处在不同的两个区域，在税务、人员等管理方面带来诸多不便的问题，也为了能更好地理顺关系，加强管理，适应公司今后的发展需要，公司决定将华海川南生产区按功能与项目不同划分为几个独立的子公司来进行管理。由此涉及到募集资金项目主体的变更，公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与公司控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司(名称以工商行政部门注册登记为准)。新公司注册资本1.5亿元人民币，浙江华海药业股份有限公司出资14，250万元，占95%，上海双华生物医药科技发展有限公司出资750万元，占5%。

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于利用银行间债券市场管理短期间歇资金的议案》；

　　决议公司授权经营层在余额不超过2亿元范围内利用间歇资金进行银行间债券市场的短期投资。

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于续聘浙江天建会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　　决议续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，期限为一年。

　　表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请浙江天册律师事务所刘斌律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司2004年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议表决方式、表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 召开股东大会通知公告及股东大会；

　　2、 本次股东大会决议；

　　3、 法律意见书；

　　4、 会议记录。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　二OO五年四月八日上海证券报