深高速2005年内资股临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　根据2005年2月21日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)于2005年4月8日(星期五)上午11：30在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室以现场方式召开了2005年内资股临时股东大会。本次会议由本公司董事会召集。出席本次内资股临时股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份1，268，200，000股，占公司内资股有表决权股份总数的88.49%。会议推举了股东代表陈潮先生担任会议主席并主持本次会议，本公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。

　　会议以特别决议案方式记名表决通过了下列议案：

　　授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，购回不超过本公司已发行H股面值总额10%的股份，并对公司章程作出相应的修订，以削减本公司的已注册股本，及报有关机构备案。

　　(1，268，200，000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。)

　　香港证券登记有限公司为本次会议的投票审验人，基于本公司收集的投票结果履行计算后达到上述的投票结果。

　　会议无增加、否决或变更议案之情况。董事会聘请广东君言律师事务所卢全章律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格及表决结果均合法有效。

　　备查文件：

　　1、本公司2005年内资股临时股东大会决议；

　　2、广东君言律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳高速公路股份有限公司

　　2005年4月8日上海证券报