赛马实业修改2004年度股东大会议案的公告

　　根据上海证券交易所《2004年年度报告工作备忘录第十二号－关于修改公司章程的通知》要求，宁夏赛马实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月4日召开二届董事会临时会议，决定对提交公司2004年度股东大会审议的议案之《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》内容作如下补充，并将补充内容提交公司2004年度股东大会审议。

　　一、将《关于修改<公司章程>的议案》内容补充如下：

　　1．将章程第四十条公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。修改为：

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

　　2．在章程第四十六条后增加一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

　　3．在章程第四十九条后增加一条董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

　　4．将章程第九十九条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于法律、法规和公司章程规定的最低要求时，该董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。修改为：

　　独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

　　独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

　　二、同意将提交公司2004年度股东大会审议的议案之《关于修改<公司独立董事制度>的议案》内容补充如下：

　　将《制度》第九条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于法律、法规和公司章程规定的最低要求时，该董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。修改为：

　　独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

　　独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

　　（公司关于召开2004年度股东大会的通知请见2005年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》）

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　2005年4月4日上海证券报