中电广通第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届监事会第七次会议，于2005年3月28日在公司会议室召开，公司共有监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席殷克俊先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议采取举手表决的方式，经审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

　　本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2004年度财务报告》

　　本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2004年度利润分配预案》

　　本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　依照国家的有关法律、法规，监事会认为：中电广通(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度组织召开的股东大会和董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议履行表决的各项议案、程序合法有效。

　　在报告期内，公司监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》等规章制度的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　2004年年度财务报告经北京天华会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司财务报告客观和全面地反映了公司2004年度财务状况、经营成果和现金流情况。

　　3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司的关联交易按照公开、公平、公正的原则和关联交易协议执行，并按照有关规定履行了披露义务，没有损害公司利益和中小股东的利益情况。

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年3月28日上海证券报