ST屯河董事会临时会议决议暨关联交易公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2005年3月23日以通讯方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于拟用出售新疆天山水泥股份有限公司股权转让款余款优先偿还中国华融资产管理公司(下称：华融公司)过桥贷款的议案：公司于2004年11月2日与华融公司签署《过桥贷款合同》及《权利质押合同》，华融公司实际向公司发放了9200万元的过桥贷款。公司承诺待出售新疆天山水泥股份有限公司股权交易完成后，用所取得的转让款余款优先偿还华融公司该笔过桥贷款。

　　上述交易构成关联交易。