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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称公司)于2005年3月12日向全体董事发出了以通讯方式召开2005年第一次董事会会议的通知，于2005年3月22日以通讯方式召开2005年第一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事
会全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会讨论了公司对参股公司天津赛诺制药有限公司(以下简称赛诺公司)股权进行单方增资的议案，形成如下决议：
同意对赛诺公司单方增资124.51万美元，折合1029.7万元人民币。增资后赛诺公司总股本5690.37万元，公司持有其51%股权，卢森堡兰花公司(以下简称兰花公司)持有其49%股权，赛诺公司成为公司的控股子公司。
赛诺公司(原名天津华隆医药保健品有限公司)是公司与兰花公司共同投资兴建的中外合资企业，主要产品为中药粉针剂--注射用黄芪多糖，属于国家中药二类新药。该品种是我国首个全面改善放化疗病人血象的中药粉针剂，2004年8月，赛诺公司取得了黄芪多糖原料药及注射用黄芪多糖的生产批文，11月底取得了国家GMP证书，实现了产品上市目标，至2004年末，实现了16.1万元的销售收入。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2005年3月23日上海证券报
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