宏盛科技2004年年度股东大会延期召开的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2005年度董事会第三次临时会议于2005年3月23日上午在公司会议室召开。董事长龙长生、副董事长孙自立、董事黄德丰、沈哲男、周延杰、张志高、吴宪和、刘红忠出席了会议，董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权。部分监事和公司高级管理人 员列席了会议，会议由董事长龙长生主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。全体董事一致审议通过了以下议案：

　　一、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　1、前次募集资金的到位情况：

　　根据1994年4月8日上海市证券管理办公室沪证办(1994)035号《关于对上海良华实业股份有限公司增资配股申请的批复》，以总股本6，268.52万股为基数，按每10股配3股，向全体股东配售1，880.5559万股，每股配售价1.80元。

　　该次配股实际配售6，062，630股，共募集资金人民币10，912，734.00元。公司于1994年4月19日至1994年5月17日收到上述资金，业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字(94)第560号验资报告。

　　2、前次募集资金的实际使用情况：

　　公司1994年4月9日公布的配股说明书，关于募集资金使用投向为：良友大厦总投资2.4亿元，公司投放1.6亿元，已投放0.7亿元。

　　上述项目合计投资额与可募集资金10，912，734.00元的差额，由公司采用流动资金贷款方式解决。在1995年公司已将配股所得的资金全部投入良友大厦项目。

　　3、前次募集资金的收益情况：(单位：元)

　　4、结论：公司前次募集资金已全部用于良友大厦项目。

　　二、《关于将〈关于前次募集资金使用情况说明的议案〉提交公司2004年度股东大会审议的议案》；

　　根据公司控股股东上海宏普实业投资有限公司的提议，公司董事会同意将《关于前次募集资金使用情况说明的议案》提交公司2004年度股东大会审议。

　　三、《关于2004年度股东大会延期召开的议案》；

　　由于公司控股股东上海宏普实业投资有限公司提出临时提案，将《关于前次募集资金使用情况说明的议案》提交公司2004年度股东大会审议。故将原定于2005年4月7日召开的公司2004年度股东大会延期至2005年4月12日下午1：30召开，原股权登记日及其他事项不变。

　　特此公告。

　　附件：《前次募集资金使用情况专项审核报告》

　　上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司董事会

　　二○○五年三月二十四日

　　前次募集资金使用情况专项审核报告

　　信长会师报字(2005)第10605号

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会：

　　我们接受贵公司董事会委托，对贵公司截至2004年12月31日止的前次募集资金的使用情况进行专项审核。我们的审核是根据《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据贵公司董事会提供的资料发表审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，进行了审慎调查，实施了我们认为必要的审核程序，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。本报告仅供发行人为本次增发新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请增发新股所必备的文件，同其他申报材料一起上报，并对本专项报告的真实性、准确性和完整性依法承担相应的责任。

　　一、前次募集资金的到位情况：

　　根据1994年4月8日上海市证券管理办公室沪证办(1994)035号《关于对上海良华实业股份有限公司增资配股申请的批复》，以总股本6，268.52万股为基数，按每10股配3股，向全体股东配售1，880.5559万股，每股配售价1.80元。

　　该此配股实际配售6，062，630股，共募集资金人民币10，912，734.00元。公司于1994年4月19日至1994年5月17日收到上述资金，业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字(94)第560号验资报告。

　　二、前次募集资金的实际使用情况：

　　(一)贵公司1994年4月9日公布的配股说明书，关于募集资金使用投向为：

　　良友大厦总投资2.4亿元，公司投放1.6亿元，已投放0.7亿元。

　　上述项目合计投资额与可募集资金10，912，734.00元的差额，由公司采用流动资金贷款方式解决。

　　(二)前次募集资金实际使用情况与年度报告及有关信息披露文件的对照：

　　公司对前次募集资金披露及使用情况如下：(单位：万元)

　　以上为每年累计数据，在1995年公司已将配股所得的资金全部投入良友大厦项目。

　　(三)前次募集资金的收益情况：(单位：元)

　　三、审核结论：贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会的说明及有关信息披露文件相符。

　　上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师

　　地址：中国？上海钱志昂

　　南京东路61号4楼

　　电话：[phone] 王士玮

　　传真：[phone]

　　邮编：200002二OO五年三月二十三上海证券报