民生银行召开2004年度股东大会的提示公告

　　根据本公司第三届董事会第十八次会议决议，本公司定于2005年3月26日在北京召开公司2004年度股东大会。现将有关事宜提示如下：

　　会议时间：2005年3月26日（星期六）上午9：00。

　　会议股权登记日：2005年3月18日（星期五）

　　参会报名日：2005年3月23日（星期三）

　　会议地点：北京京都信苑饭店三层国际厅（北京海淀区什坊院6号）

　　会议议题及参会事项：详见2005年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司刊登的《中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司关于召开2004年度股东大会公告》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2005年3月21日上海证券报