辽宁时代第二届监事会第十三次会议决议公告

　　辽宁时代(资讯 行情 论坛)服装进出口股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年3月15日14时在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席黄玉炎先生主持。

　　会议审议并以逐项表决方式通过如下事项：

　　1、审议通过了2004年监事会工作报告，并提请股东大会表决；

　　2、审议了公司2004年年度报告及摘要；

　　3、审议了通过了公司监事会换届选举的议案；

　　公司第三届监事会仍由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。经公司职代会推荐决定：王昕先生为第三届监事会职工代表监事；监事会提名由股东代表出任的监事候选人为陆正海、解云芳女士。(职工监事及监事候选人简历附后)

　　此议案所提出的监事候选人尚须提请股东大会表决。

　　4、审议了公司2004年度财务决算方案；

　　5、审议了公司2004年度利润分配、公积金转增股本预案；

　　6、审议了公司章程修正案；

　　7、审议了关于修改《关联交易管理办法》的议案；

　　8、审议了公司日常关联交易议案。

　　以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司监事会

　　二○○五年三月十五日

　　附：

　　第三届监事会职工监事、监事候选人简历

　　王昕先生，45岁，本科学历，高级国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司科员，业务部副经理、经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司美洲分公司业务部经理。

　　陆正海先生，34岁，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司科员，辽宁时代集团有限责任公司财务部副经理、经理，现任辽宁时代时代集团有限责任公司财务部经理。

　　解云芳女士，47岁，大专学历，助理国际商务师，历任辽宁省纺织品进出口公司科员、业务部副经理、经理，现任辽宁时代集团有限责任公司监察室主任。

　　证券代码：600241 股票简称：辽宁时代编号：临2005-007

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2005年日常关联交易的基本情况

　　1、本公司的日常关联交易

　　公司2005年日常关联交易主要为本公司及本公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与关联方之间发生。

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、辽宁时代集团有限责任公司系国有独资有限责任公司，注册资本为10，800万元，法定代表人：范晓远，主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号2100001049914。

　　该公司现持有本公司7000万股股份，占公司股本总数的66.04%。为本公司的控股股东。

　　2、辽宁时代制衣有限公司系中港合资经营企业，注册资本为人民币5，200万元，辽宁时代集团有限责任公司出资比例占51%，法定代表人：范晓远，经营范围：生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号企合辽总副字第000129。

　　该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

　　3、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司，注册资金为人民币600万元。法定代表人：于政多，经营范围：生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：2100001050529

　　该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据本公司与关联方签订的关联交易协议，在日常关联交易中，有国家标准的实行国家标准，没有国家标准的按照市场价格执行。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　五、日常关联交易有关协议的签署情况

　　本项关联交易所涉及的关联交易协议的情况，详见公司2004年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司关联交易公告(二)。

　　六、审议程序

　　1、公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了以上关联交易，关联董事回避了表决。2005年日常关联交易事项因超过3000万元，且达到公司最近一个年度经审计的净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5条规定，尚需提交股东大会审议。

　　2、公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理，公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、 公司董事会第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、 独立董事意见。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年三月十五日上海证券报