海鸟发展第五届监事会第二次会议决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年3月15日在公司会议室召开。公司现有监事三名，全部出席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，一致通过了《关于邵鸥女士辞去公司监事之职的议案》。

　　特此公告！

　　上海海鸟企业发展股份有限公司监事会

　　二00五年三月十五日

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　独立董事独立意见

　　我们作为上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事，根据《公司章程》，特就经提名的董事会候选人竞选董事事宜发表以下独立意见：

　　由于现任董事辞职造成董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》的规定，上海东宏实业投资有限公司作为公司的第一大股东，持有公司26%的股份，推荐了黄政、孙立群两位董事候选人，我们已经审核了两位候选人的个人简历，我们认为，他们均符合公司董事的任职要求，我们同意将两位候选人提交股东大会审议。

　　独立董事：

　　2005年3月15日上海证券报