海鸟发展召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会议于2005年3月4日发出书面召开通知，并于2005年3月15日在公司会议室召开。公司董事共五名，全部出席本次会议，公司监事也列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，一致通过了以下议案：

　　一、《选举产生新的董事弥补董事会缺额》

　　公司董事会已同意唐海根先生辞去董事之职，造成董事会成员人数低于《公司章程》的规定，公司董事会已于2004年12月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上发布公告，提请公司股东按照《公司章程》的有关规定，向董事会提出董事候选人。

　　到目前为止，公司董事会仅收到公司第一大股东上海东宏实业投资有限公司推荐的董事候选人黄政先生、孙立群先生(简历见附件1)。

　　经审议，同意将两位候选人提交2005年第一次临时股东大会，以选举产生新的董事弥补董事会缺额。

　　二、《将大股东提名的监事会候选人提交2005年临时股东大会审议的议案》

　　由于公司职工代表监事邵鸥提出辞去监事之职，造成公司监事会成员人数低于《公司章程》的规定。经审议，同意将第一大股东上海东宏实业投资有限公司推荐的监事候选人曹荣妹女士(简历见附件2)提交2005年第一次临时股东大会，以选举产生新的监事弥补监事会缺额。

　　三、决定于2005年4月18日召开2005年第一次临时股东大会

　　有关本次股东大会的情况通知如下：

　　(一)、会议时间：2005年4月18日 上午 10：00

　　(二)、会议地点：另行通知

　　(三)、会议内容：

　　1、选举产生新的董事弥补董事会缺额

　　1-1、选举黄政先生为公司董事

　　任期自选举产生之日起至2007年6月30日。

　　1-2、选举孙立群先生为公司董事

　　任期自选举产生之日起至2007年6月30日。

　　2、选举曹荣妹女士担任公司监事

　　任期自选举产生之日起至2007年6月30日。

　　3、通报公司职工代表监事邵鸥女士辞去监事之职事宜。

　　(四)、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2005年4月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

　　3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师

　　(五)、出席会议登记办法：

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人，持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续，异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2005年4月11日 上午9：30 ~ 11：30

　　下午1：00 ~ 3：00

　　3、登记地点：上海人和街131号(近海防路)

　　(六)、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

　　2、本次会议联系人：邵鸥 孙慧

　　联系电话：62983583、62763864-8206

　　传真：62983787

　　邮编：200040

　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

　　二00五年三月十五日

　　附件1：董事会候选人简历

　　黄政：男，1958年5月出生，中共党员，中欧工商学院EMBA硕士学位，高级经营师，1976年4月至1981年7月，上海茶叶进出口第一茶厂储运股工人；1984年7月至1987年9月，上海茶叶进出口公司团委，副书记、书记；1987年9月至1988年10月，上海茶叶进出口公司团委，团委书记兼红茶科党支部书记；1988年10月至1989年12月，上海装饰材料进出口公司一部，副经理兼红茶科党支部书记；1990年1月至1992年3月，上海可可厂，厂长、党支部书记；1992年4月至1995年4月，上海申德可可食品有限公司，总经理、党支部书记；1995年5月至2002年8月，上海茶叶进出口公司，常务副总经理，2002年8月至今，上海天坛国际贸易有限公司，总经理。

　　孙立群：男，1950年7月出生，中共党员，在职研究生，中欧国际工商管理学院毕业，工商管理硕士，国际商务师。1970年6月至1978年7月在八七0二七部队任参谋；1978年7月至1982年11月在空军第六研究所任参谋；1982年11月至1984年12月在上海市外贸总公司组织处任科员、副科长；1985年1月至1989年2月在上海市外经贸委干部处任主任科员；1989年2月至1995年5月在上海市畜产进出口公司任襄理、副总经理、党委书记；1995年5月至1996年10月在上海市对外贸易公司任党委书记兼副总经理；1996年10月至2002年5月在上海机械进出口(集团)有限公司任副董事长兼党委书记、总裁；2002年5月至今在上海机械国际贸易有限公司任董事、总裁。

　　附件2：监事候选人简历

　　曹荣妹：女，1954年9月出生，大学学历，中共党员，工程师，81年毕业于中国纺织大学后进入上海针织十九厂先后任科员、科长、车间主任、副厂长；91年7月至94年11月任上海永丰贸易发展总公司业务部经理，94年12月至99年1月任上海永丰贸易发展总公司浦东分公司总经理(法人代表)，99年1月至2002年3月任上海东方国际商业集团有限公司进出口部副部长(主持工作)，2002年4月至2004年10月任上海机械国际贸易有限公司副总裁，2004年11月至今任上海天坛国际贸易有限公司副总经理。

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00五年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　持有股数： 股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：上海证券报