实达集团第四届董事会第六次临时会议决议公告

　　福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2005年3月14日在福州实达科技城召开。公司现有董事13名，实际出席会议的董事为9名，另有3名董事委托其它董事出席会议并行使表决权(王琳董事委托明德平董事、杨伟平董事委托蔡晓东董事、周志浩独立董事委托杨云敏独立董事)，贾红兵董事因出差在外未出席会议，公司监事会主席徐力先生和财务总监洪新女士列席会议。会议审议通过如下决议：

　　1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了“关于聘任张建先生为公司高级副总裁的议案”，同意聘任张建先生为公司高级副总裁。董事张建先生回避表决。有关张建先生简历和独立董事对张建先生任职资格的审查意见附后。

　　2、会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于对外转让北京共创开源软件有限公司股权的议案”：因经营需要，同意北京实达科技发展有限公司将其持有的北京共创开源软件有限公司全部77万股股份(占其总股本的6.29%)转让给首都信息发展股份有限公司，转让价格为77万元人民币。北京共创开源软件有限公司注册资本1224万元人民币，主营LINUX系统软件开发，北京实达科技发展有限公司原投资77万元人民币，占其6.29%的股权。

　　3、会议以12票同意、0弃权、0票反对审议通过了“关于北京实达软件发展有限公司参与投资设立北京创实无限信息技术有限公司的议案”：因经营需要，同意北京实达软件发展有限公司和日本珠式会社ICT合资成立北京创实无限信息技术有限公司，新公司总投资42万美元，注册资本30万美元，北京实达软件发展有限公司占其40%的股权。新公司主营软件开发和对日软件出口业务。

　　4、会议以11票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了“关于为福建三木集团股份有限公司担保的议案”：鉴于公司下属福建实达电脑设备有限公司原为福建三木集团股份有限公司担保的在中国工商银行福州市闽都支行的3000万元人民币一年期流动资金借款即将到期，同意公司下属福建实达电脑设备有限公司继续为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福州市闽都支行申请的上述3000万元人民币一年期流动资金借款提供连带担保责任。独立董事兰隽先生因担任福建三木集团股份有限公司董事长回避表决。

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司董事会

　　2005年3月14日

　　附一、张建先生简历

　　张建：男，49岁，中共党员，大学文化，经济师。曾任福建省闽穗石油化工联营公司总经理，福建电子信息(集团)有限责任公司企业管理部副部长、部长。现任福建省计算机外部设备厂厂长，福建福日半导体器件厂厂长、党委书记，福建实达电脑集团股份有限公司董事。

　　附二、独立董事关于张建先生任职资格的意见

　　本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第四届董事会第六次临时会议审议的“关于聘任张建先生为公司高级副总裁的议案”，发表如下独立意见：

　　经审阅张建先生的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，张建先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，对他的提名、聘任程序符合现行有关法律规定。

　　独立董事： 杨云敏 周志浩 兰隽

　　二○○五年三月十四日上海证券报