宝硕股份(600155)2004年度股东大会决议公告

　　河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年度股东大会于2005年3月12日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司召开2004年度股东大会的通知刊登于2005年2月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司副董事长李纪先生代为主持。出席会议的股东和股东代理人共7人，代表公司有表决权股份数292，572，000股，占公司有表决权股份总数的70.93%，其中非流通股股东及其授权代理人2人，代表股份292，500，000股，占公司非流通股股份292，500，000股 的100%；公司三名董事、两名监事及一名高级管理人员代表股份72，000股，占公司总股本的0.017%。公司7名董事、五名监事及有关高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议的议案经与会股东审议，采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议。

　　一、审议通过了《公司2004年年度报告及年度报告摘要》

　　上述议案同意292，572，000股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《公司2004年度董事会报告》

　　上述议案同意292，572，000股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《公司2004年度财务决算报告及2005年度预算报告》

　　上述议案同意292，572，000股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

　　上述议案同意292，572，000股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《关于公司2004年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

　　上述议案同意260，372，000股，占出席股东持股总数的88.99%，反对32，200，000股，弃权0股。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》

　　上述议案同意292，572，000股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证，并认为公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　二零零五年三月十四日上海证券报