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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届董事会第四次会议于2005年3月12日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开，会议通知于2005年3月7日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到7人，公司董事长周山先生和董事徐冠巨先生因出席
“两会”未能出席本次会议，其中：周山先生授权公司副董事长李纪先生代为表决并主持本次会议，徐冠巨先生授权公司独立董事徐云建先生代为表决。5名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议经过认真审议，各项议案均以全票通过，具体如下：
一、鉴于公司经营和发展的需要，公司决定将公司第一届董事会第八次会议审议通过的为公司各控股子公司提供的总额上限为5，000万元人民币的贷款担保额度提高至总额上限为9，000万元人民币的贷款担保额度，并授权公司董事长周山先生在限额内决定各笔担保的对象及数额并签署有关文件。
二、关于公司拟与公司控股子公司保定宝硕门窗发展有限公司(以下简称宝硕门窗公司)共同投资设立天津宝硕门窗发展有限公司的议案
为实现公司关于塑料建材的的发展规划，拟利用现有技术和市场优势，与已有保定宝硕门窗发展有限公司一起形成协同效应，共同提高公司门窗产品的市场竞争能力，更好的配合销地产战略规划的实施，提高公司的整体盈利能力，公司拟与宝硕门窗公司共同投资设立天津宝硕门窗发展有限公司。该公司注册资本拟为6，000万元，其中：公司拟出资5100万元，占该公司注册资本的85%，宝硕门窗公司拟出资900万元，占该公司注册资本的15%。该公司注册地址为天津空港物流加工区工业区08-01地块，法定代表人为周山，经营范围为各类门窗组装及销售。该公司年生产规模定为100万平方米。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零五年三月十四日上海证券报
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