广汇股份(600256)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　交易内容：根据本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称 广汇天然气)与本公司控股股东之原控股子公司张家港中集圣达因低温装备有限公司(原名张家港市圣达因化工机械有限公司，以下简称圣达因公司)于2003年8月9日签订且根据董事会授权修订的《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》，广汇天然气向该公司已购买罐式集装箱220台(详见2004年3月9日、4月27日《上海证券报》)。为公司液化天然气运输需要，广汇天然气再次向圣达因公司购买100台罐式集装箱，此项交易为前述关联交易的延续。

　　截止目前，广汇天然气向圣达因公司共购买罐式集装箱320台，累计交易额21622.5万元。

　　交易价格：65万元/台，总价款6500万元

　　关联方关系：广汇天然气为本公司的控股子公司；圣达因公司原为本公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司的控股子公司，2004年10月，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全资子公司中集车辆(集团)有限公司签署相关协议，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司将其持有圣达因公司的60%股权全部转让予中集车辆(集团)有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，至2005年10月31日前，圣达因公司仍视同为本公司的关联人，因此本次交易构成本公司的关联交易。

　　交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易是广汇天然气的正常生产经营行为，有助于提高公司液化天然气运输能力，对本公司持续经营能力和损益没有影响。

　　一、关联交易概述

　　广汇天然气与圣达因公司签署了《43英尺液化天然气罐式集装箱订购合同》。根据合同约定，广汇天然气向圣达因公司购买总价6500万元人民币的43英尺液化天然气罐式集装箱。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等有关法规的规定，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司是本公司的控股股东，是圣达因公司的原控股股东；而本公司是广汇天然气的控股股东，故本次交易构成了本公司的关联交易。此次交易低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需审计或者评估和提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　(一)新疆广汇实业股份有限公司(即本公司)

　　(二)新疆广汇液化天然气发展有限责任公司基本情况

　　1、公司名称：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

　　2、注册地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区新疆数码港大厦

　　3、法定代表人：韩士发

　　4、注册资本：50000万元人民币

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、经营范围：燃气管网工程的投资。液化天然气的生产销售(以资质证书范围经营)；燃气应用技术的研究开发。危险货物运输(具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营)。设备租赁。

　　7、资产情况：截止2003年12月31日，该公司总资产78271.4万元人民币，净资产25000万元人民币，资产负债率68.06%。(经审计)。

　　(三)圣达因公司基本情况

　　1、公司名称：张家港中集圣达因低温装备有限公司

　　2、注册地址：金港镇南沙

　　3、法定代表人：曾北华

　　4、注册资本：3000万元人民币

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、经营范围：天然气、石油、化工、医药、冶金、电站设备的开发制造、安装、销售；专用汽车、零部件的制造、安装、销售；船体分段钢结构件的制造、安装、销售；纺织原料及产品、建筑材料、金属材料的购销；机械设备租赁；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和三来一补业务。

　　7、资产情况：截至2004年12月31日，圣达因公司总资产为17999.29万元人民币，净资产为5364.29万元人民币，资产负债率为70.2%(未经审计)。

　　三、本次关联交易的主要内容

　　(一)概述

　　广汇天然气与圣达因公司签署了《43英尺液化天然气罐式集装箱订购合同》。根据合同约定，广汇天然气向圣达因公司购买总价6500万元人民币的43英尺液化天然气罐式集装箱。

　　(二)本次关联交易合同的主要内容 (1)签署方的法定名称

　　甲方(采购方)：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

　　乙方(供应方)：张家港中集圣达因低温装备有限公司

　　(2)交易标的金额：甲方向乙方购买总价6500万元人民币的43英尺液化天然气罐式集装箱。

　　(3)产品型号、规格、数量及价格

　　产品型号：J4BD-4007型

　　产品规格：低温液体罐箱内容器公称容积43.9m3

　　产品数量：100台

　　产品价格：65万元人民币/台

　　(5)交易的实施

　　交货数量及期限：

　　2005年4月30日前交50台；

　　2005年5月30日前交50台。

　　交货地点：甲、乙双方另行商定。

　　交货方式：甲方自提或乙方代运，相关运输费用由甲方负责。

　　(6)付款方式：

　　1、预付款：2005年1月20日前，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为合同预付款。

　　2、合同中每批发货产品发送的前三天，甲方支付该批发货产品货款总额的35%，乙方收到该货款后方可发货；从提货后第二个月起，甲方需每月以月度为单位平均支付，且在发货之日起8个月内付清该批发货产品货款总额的25%。

　　3、余款10%作为预留质保金，在提货之日起12个月质保期满后10天内一次性付清。

　　4付款方式：本合同所有款项均采用银行汇票、银行承兑汇票或电汇支付。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

　　(一)交易的目的

　　1、本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

　　2、圣达因公司具备国家主管部门颁发的《压力容器设计单位批准书》、《压力容器制造许可证》资质。

　　(二)交易对本公司的影响

　　双方交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，公司将选择最低价格和最优服务，故该交易不存在损害中小股东利益的情形，符合公司可持续发展的目标。

　　五、独立董事的意见

　　公司四名独立董事吴晓求、王立彦、吴长春及唐立久按照相关规定，已在本次关联交易合同签订前提交了事前认可意见，并对本次关联交易发表以下独立意见：

　　1、本次关联交易是必要的、可行的、合法的；

　　2、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东的和中小股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

　　2、《独立董事关于关联交易的意见》；

　　3、广汇天然气与圣达因公司签署的《43英尺液化天然气罐式集装箱订购合同》；

　　4、圣达因公司的《压力容器设计单位批准书》、《压力容器制造许可证》。

　　新疆广汇实业股份有限公司董事会

　　二○○五年三月九日上海证券报